证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-118
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
对于提前赎回“中金转债”推行暨
行将住手转股的蹙迫辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容真的、准确、竣工，莫得舛讹
记录、误导性述说或短处遗漏。
蹙迫内容辅导:
日收市前，握有“中金转债”的投资者仍可进行转股；2025
年 11 月 25 日收市后，未转股的“中金转债”将住手转股。
住手转股并赎回仅剩 3 个交游日。本公司相配提醒“中金转
债”握有东说念主务必矜重阅读本公告，充分了解干系风险，留神
终末转股技巧，审慎作出投资有打算。
相配辅导:
利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司（以下
简称“中国结算”）核准的价钱为准。
的“中金转债”将被强制赎回，特提醒“中金转债”握有东说念主
留神在限期内转股。本次赎回完成后，“中金转债”将在深
圳证券交游所摘牌。
“中金转债”握有东说念主握有的“中金转债”
存在被质押或被冻结的，提议在住手交游日前撤废质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
收市后尚未推行转股的“中金转债”将按照 100.70 元/张的
价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱互异较大，
投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者留神投资
风险。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第四十五次会
议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。公
司董事会应允诈骗“中金转债”的提前赎回职权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中金
转债”一起赎回。同期，为确保本次“中金转债”提前赎回
事项的顺利进行，董事会授权公司处分层及干系部门负责办
理本次“中金转债”提前赎回的一起干系事宜。现将联系事
项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）相
关划定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公缔造行
可转化公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”
）
的商定实时履行后续审议按序和信息显露义务。敬请浩大投
资者重视了解“中金转债”的干系划定，并革新公司后续公
告，留神投资风险。
一、“中金转债”刊行上市大约
（一）经中国证券监督处分委员会证监许可〔2020〕1181
号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公缔造行了 38,000,000
张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 380,000 万
元，期限 6 年。可转化公司债券票面利率为：第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（二）经深交所“深证上[2020]703 号”文应允，公司
交所上市交游，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
（三）左证联系划定和《召募阐扬书》的商定，公司该
次刊行的“中金转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转化为本公
司股份，运转转股价钱为 4.71 元/股，最新转股价钱为 4.29
元/股。“中金转债”历次转股价钱诊疗如下：
因公司 2020 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股诊疗为 4.63 元/股。
因公司 2021 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股诊疗为 4.54 元/股。
因公司 2022 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股诊疗为 4.44 元/股。
因公司 2023 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股诊疗为 4.38 元/股。
因公司 2024 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股诊疗为 4.29 元/股。
二、“中金转债”赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
左证公司《召募阐扬书》干系条目划定，“中金转债”
的有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部
分未转股的可转化公司债券：
畅达三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金
额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎
回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，
则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在
诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
（二）赎回条目触发情况
自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价
已有十五个交游日的收盘价钱不低于“中金转债”当期转股
价钱 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），左证公司《召募
阐扬书》的干系商定，已触发“中金转债”的有条件赎回条
款。
会议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。
公司董事会应允诈骗“中金转债”的提前赎回职权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中
金转债”一起赎回。
同期，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进
行，董事会授权公司处分层及干系部门负责办理本次“中金
转债”提前赎回的一起干系事宜。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱过头详情依据
左证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，
“中
金转债”赎回价钱为 100.70 元/张（含息、含税）。计较过
程如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的可转化
公司债券票面总金额；
i：可转化公司债券曩昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的骨子日期
天数（算头不算尾）
。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%
×128÷365≈0.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息
=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不
对握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结
算登记在册的举座“中金转债”握有东说念主。
（三）赎回按序及技巧安排
公告，文书“中金转债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
全额赎回罢休赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中
国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后，
“中金转
债”将在深交所摘牌。
达中国结算账户），2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转
债”握有东说念主资金账户日，届时“中金转债”赎回款将通过可
转债托管券商径直划入“中金转债”握有东说念主的资金账户。
定的信息显露媒体上刊登赎回后果公告和“中金转债”的摘
牌公告。
四、干系主体减握“中金转债”的情况
经核实，公司骨子鸿沟东说念主、控股激动、握股 5%以上的股
东、董事、高等处分东说念主员在“中金转债”安静本次赎回条件
的前 6 个月内，不存在交游“中金转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
（一）“中金转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过
托管该债券的证券公司进行转股申诉。具体转股操作提议债
券握有东说念主在申诉前盘问开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为
次申诉转股的，将灭亡计较转股数目。可转债握有东说念主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可转债
握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转
债票面余额过头所对应确当期大意利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股
的新增股份，可于转股申诉后次一交游日上市流通，并享有
与原股份同等的权益。
六、备查文献
属股份有限公司提前赎回“中金转债”的核查办法；
南有色金属股份有限公司提前赎回可转化公司债券的法律
办法书。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
